ดูไบทำไมต้องไป PART5 ความลับดูไบ

Описание: ดูไบกับความลับ :

อ้างอิงจากรายงานของ Tax Justice Network องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เน้นการตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี ในปี 2024 ได้จัดอันดับให้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อยู่ในลำดับที่ 8 ของประเทศที่มี “ความลับทางการเงิน”

โดยมีปัจจัยสำคัญมาจาก “คณะผู้ช่วยเหลือระดับมืออาชีพ” ที่ประกอบไปด้วย ทนายความ นายธนาคาร และผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่เชี่ยวชาญเรื่องข้อกฎหมายระหว่างประเทศ และการทำธุรกรรมซ่อนเร้น ที่ทำงานให้กับ “กลุ่มลูกค้าสีเทาผู้มั่งคั่ง” ทั้งหลาย

ขณะเดียวกัน บรรดาผู้แทนอสังหาริมทรัพย์ ยังมีกระบวนการตรวจสอบ เรื่องที่ไปที่มาของ “เงินทุน” ของ “กลุ่มคนที่มีความเสี่ยง” ซึ่งนำเงินก้อนโตมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สุดหรูหรา “เพียงเล็กน้อยพอเป็นพิธี”

ยิ่งไปกว่านั้น หากเป็นการซื้อด้วย “เงินสด” ข้อสงสัยต่างๆ ก็จะยิ่งถูกทำให้ “เงียบสงัด”ลงมากกว่าเก่า จนกระทั่ง อสังหาริมทรัพย์เหล่านั้น ถูกนำออกขายและเปลี่ยนเป็นเงินที่ใสสะอาด กลับคืนสู่บัญชีของผู้ซื้ออีกครั้ง ได้สำเร็จ  

อย่างไรก็ดี หลังรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ถูกกดดันอย่างหนักจากชาติตะวันตก จากกรณีถูกขึ้น “บัญชีกลุ่มประเทศสีเทา” (Gray List) โดย คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force) หรือ FATF จากความล้มเหลวในการต่อสู้กับกระแสเงินผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2022 จนกระทั่งนำไปสู่ การปฏิรูปกฎหมาย และ การล็อบบี้อย่างหนัก และทำให้ “รัฐอ่าวผู้มั่งคั่งแห่งนี้” หลุดพ้นจาก “บัญชีสีเทา” ได้สำเร็จในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2024

หากแต่ รายงานของ Tax Justice Network ได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็นนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า...

แม้ ในช่วงต้นปี 2024 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะแถลงว่า ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา บรรดาผู้แทนอสังหาริมทรัพย์ , นายหน้า จะเพิ่มรายงาน การพบธุรกรรมที่น่าสงสัย จนกระทั่งนำไปสู่ “ค่าปรับ” ที่ถูกเรียกเก็บจากหน่วยงานที่กำกับดูแล ได้เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า  

หากแต่รายงานของ รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อธันวาคมปี 2023 กลับแสดงให้เห็นว่า รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย จาก บรรดาผู้แทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงครึ่งหลังปี 2020 และครึ่งแรกของปี 2023 นั้น คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.002% ของมูลค่าการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในปี 2022 เพียงปีเดียวเท่านั้น

จากข้ออ้างที่ว่า “กฎระเบียบใหม่” ยังคงบังคับใช้เฉพาะกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ “การทำธุรกรรมเช่าซื้อ” ยังเป็น “ข้อยกเว้น”
-----------
ติดตามเนื้อหา คลิปวิเคราะห์เหตุการณ์ข่าว สถานการณ์โลก และไทย กับรายงานพิเศษ ของ สำนักข่าว Trust News ได้ที่ 📲 https://bit.ly/4eEr3el
#TrustNews #ข่าว #วิเคราะห์ข่าว