Индийские службы безопасности обвиняют сеть «крипто-хавала» в терроризме.

Описание: Индия

Финансирование терроризма

Неотслеживаемые крипто-хавала обходят финансовые гарантии, работая полностью вне системы.

Автор

Суджха Сундарараджан

Автор

Суджха Сундарараджан

В команде с

июня 2023 года

Об авторе

Суджха была признана 🟣Женщиной в криптоиндустрии 2024 года🟣 по версии BeInCrypto за лидерство в криптожурналистике.

Также писал:

Иранцы выводят биткоины на фоне протестов и экономического кризиса, риал падает до рекордно низкого уровня

Техасская строительная компания Megatel Homes получила разрешение SEC на выпуск криптовалютных вознаграждений

Аргентинское криптоприложение Lemon запускает кредитную карту, обеспеченную биткоинами

Стейкинг по-прежнему недоступен в четырех штатах, генеральный директор Robinhood требует ясности от американских законодателей

Пакистанская компания WLFI, связанная с Трампом, подписала соглашение об изучении трансграничных платежей – Reuters

Профиль автора

Поделиться

Скопировано

Последнее обновление:

1 минуту назад

Сообщается, что новая сложная сеть «крипто-хавала», имитирующая традиционную систему хавала, используется для перенаправления средств на поддержку террористической деятельности в Джамму и Кашмире, предупреждают в воскресенье индийские сотрудники служб безопасности.

По данным информационного агентства Press Trust of India, теневые иностранные фонды обходят финансовые гарантии, работая полностью вне системы. В соответствии с индийскими правилами, поставщики услуг виртуальных цифровых активов обязаны регистрироваться в Подразделении финансовой разведки (ПФР). Начиная с 2024-2025 финансового года, только 49 бирж зарегистрировались в качестве законных субъектов отчетности.

Неотслеживаемая криптовалютная хавала вызвала серьезные опасения, и официальные лица предупреждают, что она может возродить сепаратистские элементы в регионе.

Крипто-хавала использует «подставные счета» для «парковки» средств.

Сеть использует «подставные счета» для временной парковки средств. Эти счета перекрывают транзакции, чтобы скрыть движение денег. Кроме того, синдикаты, стоящие за сетью, платят комиссию в размере от 0,8 до 1,8 процента за транзакцию владельцам таких счетов, которые, как правило, являются обычными людьми, добавили официальные лица.

Синдикаты заманивают владельцев этих счетов обещанием комиссионных, заверяя их, что их роль безопасна и заключается лишь в парковке средств. Затем они управляют банковскими счетами и паролями всех владельцев подставных счетов.

«Это фактически „разрывает финансовый след“, позволяя иностранным деньгам проникать в местную экономику в виде неотслеживаемых наличных», — заявили официальные лица.

Иностранный посредник отправляет криптовалюту напрямую на эти кошельки, минуя регулирующие финансовые учреждения. Кроме того, владелец кошелька ездит в крупные индийские города, такие как Дели и Мумбаи, чтобы встречаться с нерегулируемыми P2P-трейдерами и продавать криптовалюту по договорным ценам.

По данным полиции Джамму и Кашмира и центральных органов безопасности, лица из таких стран, как Китай, Малайзия, Мьянма и Камбоджа, участвуют в создании частных криптовалютных счетов для местных индийцев. Эти международные посредники используют виртуальную частную сеть (VPN), чтобы избежать обнаружения и не требуют верификации KYC.

Использование VPN в регионе уже приостановлено, подтвердила полиция, добавив, что регистрация в криптовалютных кошельках в последнее время участилась.

Подписывайтесь на нас в Google News

Актуальные новости

Рекомендуемые популярные темы о криптовалютах Прогнозы цен

[В прямом эфире] Конференция ФРС по инновациям в платежах: обновления в режиме реального времени, пока Федеральная резервная система обсуждает криптовалюты, стейблкоины и ИИ с лидерами отрасли Новый чат GPT прогнозирует цену XRP, PEPE и Ethereum к концу 2026 года Прогноз цены XRP: пока крипторынок страдает, большие деньги тихо вливаются в...

https://cryptonews.com/news/india-fla...

#crypto #bitcoin #ethereum #cryptocurrency #news #blockchain #litecoin #cryptonews #cryptonewstoday #cryptoworld #cryptonewstoday
***НЕ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ЮРИДИЧЕСКАЯ ИЛИ НАЛОГОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ! ПРОСТО МНЕНИЕ! Я НЕ ЭКСПЕРТ! Я НЕ ГАРАНТИРУЮ КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, У МЕНЯ НЕТ ИНФОРМАЦИИ ИЗНУТРИ! ВАМ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ СОБСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИНЯТЬ СОБСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ! ЭТО ПРОСТО РАЗВЛЕЧЕНИЕ!

Эта информация была найдена в открытом доступе в интернете. Эта информация могла быть искажена или представлена ​​неверно. Вся информация предназначена для ознакомления общественности и находится в общественном достоянии. Эта информация не предназначена для клеветы, причинения вреда или дискредитации кого-либо из участников, а лишь для демонстрации того, что было сказано в их аккаунтах в социальных сетях. Пожалуйста, возьмите эту информацию и проведите собственное исследование.

bitcoin, blockchain, crypto, cryptocurrency, altcoin, investment, ethereum, bitcoin crash, xrp, cardano, ripple