Inteligencia Artificial y Criptoactivos: El nuevo paradigma en prevención del lavado de dinero LA/FT

Описание: #YudyTunjano liderará este importante panel como moderadora, guiando la conversación con su experiencia en el ámbito del compliance y la prevención del lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT). Su capacidad para estructurar y dirigir diálogos estratégicos será clave para conectar las perspectivas de los panelistas y destacar los puntos más relevantes del tema.

#AndrésOrmaza – Experto en Política Criminal Aportará su conocimiento especializado en política criminal, ofreciendo una visión integral de cómo los marcos legales y regulatorios están evolucionando para enfrentar los desafíos que presentan la inteligencia artificial y los criptoactivos en el ámbito del LA/FT. Su experiencia permitirá analizar cómo las normativas deben adaptarse para abordar los riesgos emergentes asociados con estas tecnologías disruptivas.

#Javier Gutiérrez – Exdirector UIAF. Con una destacada trayectoria como exdirector de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), Javier Gutiérrez compartirá su experiencia en la implementación de políticas y estrategias de prevención del LA/FT. Su enfoque estará orientado a cómo las instituciones pueden aprovechar herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial, para fortalecer sus sistemas de monitoreo y detección de actividades ilícitas.

#OmarVera – Experto en Activos Virtuales Reconocido especialista en activos virtuales, profundizará en los retos y oportunidades que presentan las criptomonedas y otros criptoactivos en el contexto del compliance. Su análisis se centrará en cómo las organizaciones pueden gestionar los riesgos asociados con estos activos, cumpliendo con las regulaciones internacionales y adoptando buenas prácticas para prevenir su uso en actividades ilícitas.

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) y los criptoactivos ha transformado radicalmente la manera en que las organizaciones enfrentan los desafíos de la prevención del lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT). Este panel analizó cómo estas tecnologías emergentes están redefiniendo las estrategias de compliance en un entorno global cada vez más digitalizado. La IA se destacó como una herramienta esencial para identificar y mitigar riesgos en tiempo real.

Gracias a su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones anómalos, la IA permite a las instituciones financieras y no financieras anticiparse a actividades sospechosas antes de que se conviertan en problemas mayores.

Sin embargo, también se discutieron los desafíos éticos y regulatorios asociados con el uso de estas tecnologías, como la posible falta de transparencia en los algoritmos y el riesgo de sesgos en los sistemas automatizados.
Por otro lado, los criptoactivos, como las criptomonedas, representan tanto una oportunidad como un desafío para el compliance. Si bien ofrecen beneficios como la rapidez y la eficiencia en las transacciones, también plantean riesgos significativos debido a su naturaleza descentralizada y, en algunos casos, anónima.
El panel abordó cómo las empresas pueden implementar controles efectivos para garantizar que las transacciones con criptoactivos cumplan con las normativas contra el LA/FT, como las recomendaciones del GAFI sobre activos virtuales.
En resumen, este panel subrayó que la adopción de tecnologías como la IA y los criptoactivos no es opcional, sino una necesidad para las organizaciones que buscan mantenerse a la vanguardia en la lucha contra el LA/FT.

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