Оценка финансового состояния физических лиц | Андрей Завражнов

Описание: Доклад №2 с OSINT mindset conference #6
Презентация: https://t.me/osint_mindset/706

В основе большинства регистрируемых преступлений лежит корыстный мотив, желание получить материальную выгоду.
Психологические и экономические причины при наличии слабых мест в бизнес-процессах и недостаточном контроле способны подтолкнуть сотрудников к нанесению ущерба работодателю.
Финансовые затруднения могут стать мотивирующим фактором для совершения противоправных действий. При этом в России наблюдаются рост закредитованности граждан и количества банкротств.
В докладе рассматриваются инструменты оценки финансового состояния кандидатов и работников, а также приводятся практические примеры их применения.

00:38 Треугольник мошенничества
01:35 О важности кадровойбезопасности
02:41 Корыстный мотив
05:00 Финансовые проблемы как причина формирования корыстного мотива
05:40 Тенденции в сфере розничногокредитования
07:23 Группы риска
07:50 Кредитный отчёт
10:35 Тексты судебных актов
11:38 Единый налоговый счёт
12:08 Исполнительное производство
13:35 Банкротство граждан и его разновидности
15:00 Последствия признания гражданина банкротом
15:30 Бесплатный мониторинг финансового состояния
16:08 Единый государственный реестр недвижимости
17:33 Реестр залогов движимого имущества
17:54 Реестр должников по алиментным обязательствам
18:18 Оценка бизнеса проверяемого
19:50 Кейс Козлов/Redmond
20:02 Преступление
21:04 Наказание
22:30 Причины совершённого преступления
23:57 О финансовых проблемах и деловых качествах
25:10 Ответы на вопросы

Докладчик: Андрей Завражнов (https://t.me/imcdaz)

#проверкафизическихлиц #проверкафизиков #проверкафизлиц #кадроваябезопасность #проверкасоискателей #проверкакандидатов #проверкаработников #кредитнаяистория #налоговаязадолженность #судебныеакты #исполнительноепроизводство #банкротство