Захват "обнальной" конторы с миллиардными оборотами

Описание: В Москве полицейские пресекли незаконную финансовую деятельность организованной группировки с теневым доходом более 3,6 млрд рублей. Два организатора "схемы" помещены под домашний арест.

По информации полицейских в нее входили топ-менеджеры нескольких организаций, которые и придумали хитроумную схему, позволившую под видом операций с ценными бумагами обналичить и вывести за рубеж миллиарды рублей.
Схема, выявленная сотрудниками правоохранительных органов, выглядела так, будто бы клиент брокерской конторы, поиграв некоторое время на бирже, забирал свои деньги назад, наличными. Но получал он их не сам, а через подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков.
Часть средств выводилась через счета подконтрольной участникам группы иностранной компании."Обналичивальщики" за свои услуги взимали комиссию - 1,7% от суммы проведенных операций. Всего по этой схеме, начиная с января 2014 г. "в тень" ушло более 3,6 млрд рублей.
На квартирах фигурантов и в офисах задействованных в деятельности группировки фирм в Москве и области проведены обыски, в ходе которых изъята "черная" бухгалтерия, печати фирм-однодневок, флешки с ключами и паролями доступа в систему "Банк - клиент" и прочие документы и предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности лжеброкеров.
По результатам расследования возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 КУ РФ ("Незаконная банковская деятельность").
Двум организаторам преступной группировки судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие пытается установить других ее участников. Также решается вопрос об аресте счета депо задействованной в преступной схеме иностранной компании.