Вы знаете, что такое FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)?

Описание: Что такое FATF и почему она важна в сфере противодействия отмыванию денег (AML)?

В этом видео мы объясняем, что такое Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), почему она была создана и как она формирует глобальные правила противодействия отмыванию денег (AML), которым следуют банки по всему миру.

Это видео будет очень полезно для:
• Подготовки к собеседованию по AML/KYC
• Специалистов банковского дела и комплаенса
• Начинающих специалистов, работающих в сфере борьбы с финансовыми преступлениями

Темы, затронутые в видео:

• Почему была создана FATF
• Роль FATF в глобальной системе AML
• 40 рекомендаций FATF
• Рисково-ориентированный подход
• Серый и черный списки FATF
• Влияние FATF на KYC, мониторинг транзакций и проверку
• Реальные банковские сценарии

FATF является основой глобального соответствия требованиям AML и напрямую влияет на то, как банки проводят KYC, мониторинг и оценку рисков.

📌 Это видео завершает нашу серию видео для начинающих по AML.

👉 Следующая серия: Операционная деятельность в сфере противодействия отмыванию денег (проверка, мониторинг, отчеты о подозрительных транзакциях)

Если вы готовитесь к работе в сфере противодействия отмыванию денег/знания клиентов (AML/KYC), этот канал поможет вам:

• Вопросы и ответы для собеседования
• Реальные банковские концепции
• Кейсы
• Мониторинг транзакций
• Проверка (политически значимые лица, санкции, негативная информация в СМИ)
• Карьерный путь в сфере противодействия отмыванию денег
• Подготовка к ACAMS (в ближайшее время)

🔔 Подпишитесь на Financial Crime Academy для полного изучения AML.

#FATF #AML #KYC #ФинансовыеПреступления #СоответствиеЗаконам