Leonel Baruch demandaría a Chaves cuando deje de ser presidente por caso de supuesto megafraude

Описание: El banquero Leonel Baruch, accionista del Banco BCT y dueño de CRHoy dijo- el pasado 26 de junio del 2023 en la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos, que demandará al Presidente de la República, Rodrigo Chaves, por el presunto caso de megafraude de evasión fiscal, en el que fue acusado por el mandatario y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.

Ahora el tema vuelve a la palestra, luego que el diario periódico La Estrella de Panamá publicara que la fiscalía de ese país está interesada en el caso.

¡reviva la entrevista y las declaraciones! que hoy vuelven a la opinión pública,luego que Baruch saliera de la comparencia en el foro legislativo con los diputados, donde se pudo hacer diversas consultas.

El caso:

Las autoridades judiciales de Costa Rica y Panamá han puesto bajo investigación un caso de supuesto blanqueo de capitales y evasión fiscal que tiene como base la estructura financiera de un banco tico con filial en el Centro Bancario panameño, y en donde se movieron al parecer más de $100 millones sin sustento, tal cual lo publicó el periódico La Estrella de Panamá.

Las pesquisas empezaron en Costa Rica como un caso de evasión fiscal en el Ministerio de Hacienda por más de $10 millones por parte de una red internacional de sociedades registradas tanto en el país vecino, como en Panamá, explicó una fuente a La Estrella de Panamá.

Todas las transacciones sospechosas por blanqueo de capitales entre cuentas en el banco con operaciones en Panamá, fueron realizadas entre marzo de 2023 y diciembre de 2024.