EPISODIO 14. La Iniciativa de Ley 6593. Buscan una nueva ley de lavado de dinero en Guatemala.

Описание: La Iniciativa de Ley 6593 tiene como propósito establecer un marco jurídico integral para la prevención, detección, investigación, persecución y sanción de los delitos de lavado de dinero u otros activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Esta ley unifica en un solo cuerpo normativo las disposiciones actualmente contenidas en dos leyes distintas:

Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (Decreto 67-2001)

Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo (Decreto 58-2005)

La integración busca armonizar las normas con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y reforzar los mecanismos de cooperación entre las autoridades nacionales e internacionales.

El CONCLAFT

El Consejo Nacional contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFT) es un órgano colegiado de coordinación estratégica nacional en materia de prevención y combate del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Aspecto relevantes: La ley le concede facultad para establecer atribuciones complementarias mediante su propio reglamento interno, lo que podría ampliar su radio de acción sin intervención legislativa directa, lo que plantea un debate sobre límites constitucionales. Además, llama la atención que dentro de sus integrantes figure el Superintendente de Administración Tributaria.

Intervención de la SAT y acceso a la base de datos de accionistas. El Registro Mercantil centralizará esta información en una base de datos electrónica confidencial.

Podrán acceder únicamente:
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)
Superintendencia de Bancos (SIB)
Ministerio Público (MP)