Подробное объяснение санкций | Обучение по соблюдению требований AML и KYC в отношении санкций

Описание: Комплексные санкции — это самый строгий тип санкций, вводимых в соответствии с правилами AML и KYC. В этом видео вы узнаете, что такое комплексные санкции, как они работают и как влияют на банки, клиентов и международную деловую деятельность.

Этот урок необходим аналитикам AML, командам KYC, специалистам по проверке на соответствие санкциям и сотрудникам по вопросам комплаенса, которым необходимо понимать риски, связанные с санкциями на уровне стран.

В этом видео мы объясняем:

Что означают комплексные санкции

Почему комплексные санкции вводятся в отношении стран или режимов

Как комплексные санкции влияют на финансовые учреждения

Какие виды деятельности ограничиваются в рамках комплексных санкций

Проблемы комплаенса, с которыми сталкиваются банки

Комплексные санкции обычно ограничивают большинство финансовых транзакций, торговой деятельности и услуг, связанных с подсанкционными странами. Финансовые учреждения должны иметь надежные системы проверки на соответствие санкциям и контроля, чтобы избежать нарушений.

Понимание комплексных санкций имеет решающее значение для всех, кто работает в сфере банковского комплаенса, операций AML, проверки на соответствие KYC или групп по расследованию санкций.

📌 Это видео является частью нашего курса по соблюдению санкций AML и KYC, созданного для того, чтобы помочь вам понять глобальные регуляторные требования.


🔔 Подпишитесь, чтобы получать больше видео по вопросам противодействия отмыванию денег, проверки личности клиента, санкционных списков и проверки клиентов.