ICB - EGNBF - Catedra 5
Автор: Instituto de Capacitacion Bancaria
Загружено: 2026-02-24
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abarca tres pilares clave:
Incluyen tareas como apertura y cierre de cuentas, evaluación de solicitudes crediticias, verificación de identidad, gestión de caja, entre otros. Todo se rige por protocolos internos que aseguran eficiencia, seguridad y cumplimiento normativo.
Se refiere a la correcta elaboración, clasificación, archivo y custodia de documentos como contratos, formularios KYC (conozca a su cliente), estados de cuenta, comprobantes de operaciones, entre otros. Es esencial para la trazabilidad y auditoría.
Involucra el mantenimiento de bases de datos actualizadas (clientes, productos, operaciones), así como el registro contable y operativo de las transacciones. La precisión en los registros impacta directamente en la gestión del riesgo y la toma de decisiones.
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