EP. 48 | Ley de Lavado de Activos: Lo que no te han contado
Автор: Periódico elDinero
Загружено: 2025-01-30
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En este episodio de *ElDinero Podcast**, analizamos la **Ley 155-17* sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo en República Dominicana. Aunque es una herramienta clave en la lucha contra el dinero ilícito, esta ley tiene *vacíos legales* que facilitan el lavado de dinero en sectores como:
🔹 *Discotecas y entretenimiento* – Altos precios y ventas infladas para justificar ingresos.
🔹 *Ferreterías y construcción* – Pagos en efectivo que blanquean dinero ilícito.
🔹 *Venta de vehículos y gimnasios* – Negocios con poco control sobre el origen del dinero.
📌 *¿Cómo detectan los bancos transacciones sospechosas?*
📌 *¿Por qué algunos sectores están exentos de reportar operaciones inusuales?*
📌 *¿Cómo funciona el lavado de activos en la práctica?*
La ley establece que los bancos y otras entidades deben reportar transacciones sospechosas, pero *¿es suficiente?* En este episodio, discutimos qué cambios se necesitan para cerrar las brechas que permiten mover dinero ilícito sin ser detectado.
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✍️ **Déjanos tu opinión en los comentarios**: ¿Crees que la ley 155-17 necesita mejoras?
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