Семинар "Банковский контроль в целях выявления и пресечения противозаконных операций клиентов»

Описание: На семинаре подробно рассказываем о том, как банки выявляют сомнительные операции и клиентов, которые уклоняются от уплаты налогов и сборов, в том числе НДС. Разбираем, что грозит таким клиентам, как избежать блокировки расчетного счета, расторжения договора с банком и иных неблагоприятных последствий для организаций и ИП.
Также поговорим о контроле банков за снятием наличных денежных средств.